En bahamansk civil og kriminel undersøgelse af FTX-skandalen
En bahamansk undersøgelse af FTX-børsen er i gang. Inddragelsen af værdipapirkommissionen sammen med premierministerens finansielle efterretningsenhed og enhed for økonomisk kriminalitet deltager i denne efterforskning.
0
Dansk
English
Deutsch
Spanisch
Italiano
Português
Русский
Türk
Français
عربيه
Nederlands
Polski
Română
Slovenský
Slovenščina
čeština
Magyar
Lietuvių
Ελληνικά
日本
한국인
Suomalainen
Svenska
Norsk
български
Latviski
中国人
فارسی En national undersøgelse af en af de største krypto-skandaler finder sted lige nu, der undersøger faldet af FTX Exchange samt tvivlsomme overførsler af store summer af kryptovalutaer. Bahamas statsadvokat og ministeren for juridiske anliggender har begge bekræftet, at sammenbruddet af platformen er i fokus for en aktiv efterforskning fra myndighedernes side.
Retsministeren Pinder afgav en national erklæring om sagen på hans ministeriums Facebook-side, hvori han bemærkede, at FTX Digital Markets anliggender er under lup fra både civile og kriminelle myndigheder. Han fortsætter med at sige, at "Værdipapirkommissionen, vores finansielle efterretningsenhed og afdelingen for finansiel kriminalitet i Royal Bahamas Police Force vil fortsætte med at efterforske fakta og omstændigheder vedrørende FTX's insolvenskrise og eventuelle overtrædelser af Bahamas lov."
Myndighederne, der leder efterforskningen, bemærkede også, at de ville holde personer eller virksomheder ansvarlige, som viser sig at gøre noget ulovligt eller begå nogen forseelse under deres efterforskning.
"Disse begivenheder minder os om erfaringerne fra værdipapirer og anden finansiel regulering om behovet for et stærkt grænseoverskridende samarbejde. Offentligheden på verdensplan vil være bedst tjent med et stærkt internationalt reguleringssamarbejde."
En række begivenheder har fundet sted siden efterforskningen startede. FTX's licens blev inddraget. Beordret til at standse forretninger og fratog dens magtdirektør den 10. november. To dage senere pålagde kommissionen FTX at overføre alle FDM's digitale aktiver til deres egen digitale pung til opbevaring.
På Facebook-liveudsendelsen nævnte Pinder også, at den bahamiske tilsynsmyndighed har truffet yderligere beskyttelsesforanstaltninger, som allerede var godkendt af højesteret, men detaljer om disse foranstaltninger er i øjeblikket ikke afsløret for offentligheden. Pinder sagde, at disse fund vil blive afsløret, når "vi er overbeviste om, at det ikke vil bringe noget aspekt af de igangværende undersøgelser i fare."
Skal du investere $1.000 i FTT lige nu?
Før du overvejer FTT, vil du gerne høre dette.
Kryptoanalytikere afslører, hvad de mener er de 3 bedste kryptoer for investorer at købe lige nu.
og FTT var ikke en af dem.
Den online investeringstjeneste, de har kørt, har slået kryptomarkedet med 30X. Og lige nu mener de, at der er 3 mønter, der er bedre køb.
Lær tips og tricks og indsigt fra de professionelle for at hjælpe dig med at begynde at drage fordel af krypto! Registrer dig gratis i dag, og afslør 3 kryptovalutaer, som analytikere mener er ved at eksplodere i 2023!
